Zápis z 18. výroční  členské schůze SKAT, konané 24. dubna  2014 ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz

Přítomno : 46 členů sdružení 

1.	Schůzi zahájila a přítomné přivítala L. Prucková.
Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek v souladu se stanovami odložen o 30 minut.
Náhradní členská schůze začala v 10.00 hod.

	Volby komisí
S navrženými členy do komisí seznámila přítomné L. Prucková.

A. Mandátová
kandidáti	Iva Rajdlová (Pelhřimov)
			Jarmila Daňková (Jihlava)
Martina Mejzlíková (Třebíč)
B. Návrhová
	kandidáti	Ivana Skácelová (Kroměříž)
			Irena Leitnerová ( Ostrov )
			Zuzana Bornová (Opava)
C. Volební
	kandidáti	Eva Měřínská (Tábor)
			Hana Mrázová (Prachatice)
			Dagmar Palková (Rokycany)

Volba a schválení komisí:
mandátová - pro 46 hlasů, návrhová – pro 46 hlasů, volební – pro 46 hlasů

2.	Výroční zprávu za r. 2013 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek.
	Všichni členové měli dokumenty k dispozici před jednáním na  webových stránkách.
Hlavním úkolem Sdružení SKAT je tvorba souborného katalogu. Zpracování probíhá průběžně formou externí placené služby – Alena Justinová a Eva Dubová.
Katalog k 31.12.2013 obsahoval 389 139 titulů, 4 268 123 exemplářů..
Pokračuje automatické zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (nyní
1 530 586 článků).
	Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu naučné literatury a Souborného katalogu článků.
	Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. svazků ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. svazků ve výši 2.000,- Kč.

Činnost v roce 2013 je popsána ve výroční zprávě viz. 
http://www.skat.cz/aktualit/vyrzpr13.pdf

	Stav členské základny
K 31.12.2013 mělo Sdružení 193 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné
a regionální literatury ze 198 knihoven ( v tomto počtu jsou i knihovny, které
zanikly nebo ukončily členství ve Sdružení).
Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 87 knihoven.

		Úkoly roku 2013

	Činnost Sdružení byla v souladu s usnesením poslední VČS věnována dále těmto aktivitám:
Na základě požadavku proběhly semináře:
7.10. 2013 - představení nové verze katalogu Carmen 2.5 v knihovně Jiřího Mahena v Brně.
18.11. 2013 - „Hlavní důvody duplicit a chyb v souborném katalogu SKAT“ (Katalogizační pravidla AACR2) + nová pravidla RDA v budově Státní veterinární správy v Praze. Přednesla PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) a Alena Justinová. Prezentace z tohoto semináře je umístěna na webu SKAT.

29.11. 2013 seminář „Zpracování elektronických zdrojů “ v Národní knihovně ČR pod vedením PhDr. L. Benešové.

Výroční zpráva za r.2013 byla schválena 45 hlasy, 1 se zdržel. 

	Projekt 
	V prosinci 2013 byl podán projekt „Zpřístupnění souborné báze článků do internetu a SK ČR“. Požadovaná výše dotace (dle žádosti): 267.000 Kč, MKČR rozhodlo o poskytnutí částky 239.000,-Kč. Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 385.000 Kč. Celý projekt bude realizován v roce 2014.
	V rámci projektu „Zpřístupnění souborné báze článků do internetu a SK ČR“bylo schváleno poskytnutí záznamů obou souborných katalogů do SK ČR 43 hlasy, 3 se zdrželi. 

Zpráva o hospodaření – přednesl J. Šilha
	Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 353.000,- Kč, úroky z vkladů na běžném a vkladovém účtu 553,37 Kč. 
Celkové výnosy za rok 2013 činily 416.073,37 Kč (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotací o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace).
Celkové náklady za rok 2013 činily 386.989 Kč včetně účetních odpisů.
Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 256.621,- Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Eva Dubová. 
Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. 
Zůstatek finančních prostředků činil +487.222 Kč. Tyto peníze slouží k financování provozu a budou využity ke krytí spoluúčasti na projektu programu VISK3. 
Sdružení neeviduje žádnou pohledávku k 31.12.2012. Závazky v době splatnosti.
Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +29.084,37 Kč.

	Zpráva kontrolní skupiny – přednesla Eva Janíčková
	Kontrolní skupina SKAT zkontrolovala doklady hospodaření sdružení za rok 2013:
 1. daňové přiznání za rok 2013
2. rozvahu k  31.12.2013
3. pohyb na účtech od  1.1.-31.12.2013
4. výkaz zisku a ztrát k  31.12.2013
5. účetní závěrku, včetně účetního deníku
 Kontrolní skupina SKAT neshledala žádné nedostatky. Účetnictví sdružení je vedeno průkazně, srozumitelně. Přehledně podává obraz sdružení jako účetní jednotky.
Činnost sdružení, jeho aktivity a služby jsou v souladu se stanovami sdružení.
 
Zpráva Kontrolní komise schválena 46 hlasy.

Návrh  rozpočtu na r. 2014- přednesl J. Šilha.
Byl rovněž k dispozici na webu SKAT před konáním schůze.
Vychází ze skutečnosti roku 2013 + výše dotace ze schváleného projektu.
Hlavním příjmem Sdružení jsou nadále členské příspěvky, jejichž výše se pro členy nemění: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

Rozpočet schválen 45 hlasy, 1 se zdržel.

Volby nové Rady sdružení SKAT a Kontrolní skupiny na období 2014-2016:

			Všichni účastníci obdrželi Hlasovací lístek. p. Prucková představila jmenovitě všechny kandidáty. Do Rady sdružení se volilo 6 kandidátů, do Kontrolní komise 3 členové.
			Po odevzdání volebních lístků, zkontrolování a sečtení výsledků hlasování předsedkyně volební komise p. Eva Měřínská seznámila přítomné s výsledky.
			Odevzdáno bylo 45 platných hlasovacích lístků (z 46 možných).

	Členové Rady:	Pavel Cimbálník(Přerov)	- zvolen 42 hlasy 
					Lenka Prucková (Olomouc)	- zvolena 41 hlasy
					Ladislav Zoubek (Děčín)	- zvolen 39 hlasy
					Jaroslav Čech (Břeclav)	- zvolen 36 hlasy
					Jarmila Daňková (Jihlava)	- zvolena 34 hlasy
					Zuzana Bornová (Opava)	- zvolena 23 hlasy
	Nevolený zástupce firmy LANius: 	Ing. Jiří Šilha (Tábor)
		
	náhradnice:	Karla Votřelová (Český Krumlov) 	- 19 hlasů 
			Jaroslava Maršíková (Trutnov)	- 14 hlasů

Členové Kontrolní skupiny:	Eva Janíčková (Tábor)	- zvolena 40 hlasy
					Iva Rajdlová (Pelhřimov)	- zvolena 34 hlasy
					Zdena Chadimová (Dačice)	- zvolena 29 hlasy
			náhradnice:	Zdeňka Stromková (Česká Lípa)	- 23 hlasů

Návrhy na odborné semináře 

	Návrh na semináře k novým pravidlům RDA.
	1.Katalogizace knih, map, hudebnin – PhDr. Zuzana Hájková (JVK České Budějovice) 
	2. Elektronické zdroje v RDA – PhDr. Ludmila Benešová (NK ČR Praha)

Diskuse
- p. Jiří Šilha připomněl výsledky dotazníku z roku 2013, kde 86% knihoven se vyslovilo pro možnost elektronického hlasování.
Letošní přihláška na výroční schůzi se již touto „novou“ elektronickou cestou uskutečnila. Přes několik drobných pochybení (zápis příjmení vs. jméno, název instituce) jsme toto řešení zvládli se ctí.
- doplnění stanov o elektronické hlasování, (46 hlasů pro)
- setkávání knihoven na platformě Sdružení nad různými problémy knihovnické práce
- využívat možnosti diskutovat po Internetu: např. Webové fórum: http://forum.lanius.cz/forum 
- návrh nabídnout členství ve SKAT slovenským knihovnám, které mají také Clavius (pro 44 hlasy, 2 se zdrželi)

Usnesení VČS: -  přednesla Zuzana Bornová, předsedkyně návrhové komise
Výroční členská schůze  ze dne 24.4.  schvaluje:

Výroční zprávu  SKAT za  rok 2013
Zprávu o hospodaření sdružení SKAT za rok 2013
Zprávu kontrolní komise za rok 2013
Výsledky voleb do Rady sdružení SKAT a kontrolní komise
Souborná báze článků z katalogu ANSKAT bude nabídnuta  ke stažení prostřednictvím  OAI provideru Soubornému katalogu ČR a dalším budoucím portálům

Výroční členská schůze bere na vědomí:
Návrh rozpočtu na rok 2014

Ukládá  Radě sdružení SKAT:
Připravit doplnění stanov o možnost elektronického hlasování.
Uspořádat Odborné semináře k pravidlům RDA, katalogizace knih v MARC21 a RDA, Katalogizace elektronických zdrojů
Jednat s poskytovateli elektronických knih o podmínkách jejich půjčování ve členských knihovnách.

Usnesení  Výroční členské schůze bylo přijato 46 hlasy.

VČS ukončena v 11,30 hod.

v Táboře 25.4. 2014

Zapsala: Alena Justinová